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自稱『股神』、『操盤大師』,以提供所謂內部信息、代為操盤為名,要求收取諮詢費、會員費、操盤費等各種費用。近日,(重慶)渝北區檢察院查獲一起詐騙金額高達1500餘萬元的股票詐騙團伙,被起訴的涉案嫌疑人多達83名。
一個空殼文化傳播公司、短短不到一年時間、多省市一百餘名被害人、詐騙金額高達1500餘萬元……面對觸目驚心的涉案金額,日前,承辦檢察官詳解了這起詐騙案的個中細節。
去年10月底,渝北區檢察院接辦了這個案子。刑檢局承辦檢察官張偉一看移送的材料:83名嫌疑人!『這麼多嫌疑人的案子,還是第一次接到。怕是開庭時,法庭上都沒法站完。』
據了解,這83名嫌疑人都是2009年5月至2010年4月期間,被主犯高某以『重慶人達文化傳播公司』名義通過人纔市場招聘的員工,他們很多是剛畢業的大中專或職校學生,求職心切,起初也並不知道招聘進公司是實施詐騙。經公司短暫的『培訓』後,這些初入社會的青年搖身一變,成為具有出眾股票分析和漲停控制能力的『股神』。
據檢察官介紹,這個股票詐騙集團,窩點就設在北部新區某大廈C組7樓,下設網絡部、財務部、培訓部、業務部,這些部門就像是制造『股神』的流水線。網絡部負責網上購買股民信息和提供股票信息,財務部負責收錢,培訓部負責教會新招進的人員如何實施騙術,業務部分為九個組,『股神』出師後就在這個部門,專門負責打電話實施騙術。
在具體實施詐騙的過程中,每一名『股神』通過撥打公司從網上購買到的股民的電話,先後以『北京巨龍財富科技有限公司』、『寧波漲停板敢死隊』、『寧波財經天下』、『財富人生』等名義,向股民宣稱公司有幾十億的資金,有幾百名員工,有幾名資深的股票分析師,可以控制大盤漲停。通常他們還會附帶推薦幾支股票,雖然這些股票都是『股神』們隨意挑選的,他們也會游說股民嘗試短線投資看看效果。如果恰好那支股票被蒙中,『股神』馬上就會打去電話鼓吹自己確有操縱股票的能力,而這一招讓不少被害人由此對『股神』產生信任。
張偉介紹,『股神』們行騙之初的手段就是『廣撒網』,不斷地打電話,不斷地散布虛假信息,他們相信:總會有人上鉤。
如果一旦相信了『股神』擁有操縱股票的『神力』,那噩夢就有了開端。
『股神』們會推薦你成為他們的會員,但要繳納3333元、6666元、8888元……不同等級的會員費。並稱會員級別的不同,獲取消息的『含金量』自然也不同。他們還要求將會員費通過電子銀行匯往嫌疑人郭某、蔣某、高某、范某、趙某等人的私人賬戶上,如果股民對此提出疑問,對方就會解釋說上訴幾位都是『操盤大師』,會員費先由他們收取以博得好感纔能提供准確的股市信息。
不要以為數千元的會員費繳納後就是騙局的終結。如果推薦的股票跌了,『股神』們又會主動打電話稱,要加錢給會員昇級,『操盤大師』纔願意提供正確的消息。如果推薦的股票漲了,『股神』們又會說,要給『操盤大師』送點紅包,下次對方纔願提供更加賺錢的消息,送完紅包還得交納信息的『保密費』。許多被害人會覺得幾千元的會員費已經交了,只能硬著頭皮繼續『加碼』。
數千元會員費、會員費昇級、『操盤大師』的紅包、保密費……『股神』們的胃口遠不止於此。當你昇到最高會員後,『股神』們又會說,最好直接將股票資金打到『操盤大師』賬上,讓其代為操作。
其中一位被害人,將自己賬上的100餘萬元打給『操盤大師』,期待著大師能帶給他好的收益。誰料,100餘萬元一去不復返,回首再看『股神』無處尋,只有一個無法接通的手機號。
檢察機關的起訴書稱,1981年出生的林某通過朋友介紹參與到該詐騙集團中,並因為『業績優秀』任五組主任,短短不到一年時間,該小組詐騙金額高達404餘萬元。