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核心提示會計師事務所的審計報告、驗資報告,銀行的進賬單,各單位的假公章、個人印鑒等一應俱全,而且幾乎全部達到了以假亂真的程度……日前,本市河東警方在偵查一起騙賣爛尾樓的案件中,順藤摸瓜破獲了一起中介公司造假案。在這家連同老總僅有5名員工的小中介公司裡,查出各類假單位公章142枚、假財務專用章112枚,假審計報告等多達上百份。
造假案告破 飯店單間擒女老總 一搜公司全是假章今年4月28日,女青年池某剛走進河北區中山路一家飯店的單間,就被跟蹤至此的民警控制住:『別動,我們是公安河東分局的警察!』池某一聽到警察二字,立即放棄了掙紮,束手就擒。
押著池某,民警馬不停蹄地趕往和平區津工大廈701室。該寫字間外,掛著本市某中介公司的銅牌,民警到達時,這家公司的4名男女工作人員正在把一些文件往紙箱裡裝。見到民警,這4個人也嚇得臉色煞白。
這不是一間普通的中介公司,而是專門為各類公司過注冊、審計、年檢關提供虛假資料、報告的造假公司。經搜查,警方在該寫字間內查獲了大量偽造的銀行進賬單,財務、稅務審計報告等。警方同時查獲的,還有該公司假造的本市5家會計師事務所、1家稅務師事務所、3家銀行的公章以及一些個人印鑒。後經匯總,各類假單位公章共計142枚、假財務專用章共計112枚。
最先落網的女青年池某,便是這家造假公司的老總,那4名工作人員,都是她請來幫忙的親戚朋友,其中還有她的親弟弟和前男友。
調查中警方發現,這家造假公司自2003年開始『運營』後,為池某聚斂了大量財富,其中包括兩套高檔公寓、一套普通住房及一輛豪華汽車。這個隱藏極深的造假公司是如何走上覆滅之路的?對此疑問,辦案民警稱,能抓住池某緣於一起詐騙案,而那起案件的嫌犯,就是池某的一個客戶。
案中案緣由 男子自稱局長親戚 騙賣千萬元爛尾樓2003年一個偶然的機會,本市一家拍賣行的經理楊某通過朋友認識了一個叫崔某的男子,崔某一臉憨厚,談吐誠懇,很快贏得了楊某的好感。交談中,崔某提到自己一個親戚是市裡某局的領導,跟楊某說『有什麼事都能幫忙搞定』,楊某便提起拍賣行最近有一套位於東麗開發區的爛尾樓要出手,告訴崔某如果感興趣可以幫忙尋找買家。
第二天,崔某便來到拍賣行找楊某商談此事,並當場與楊某簽下了『變拍賣大廈確認書』。在確認書中,雙方約定爛尾樓的價格為1500萬元,但崔某要在一個月內交足60萬元,纔能繼續行使確認書中約定的『代為尋找買家』的權利。
簽約後,崔某陸續交來了50萬元,但餘款卻始終沒有交齊,看在『局領導』的面子上,楊某將限期一拖再拖,直到2005年4月,纔不得不與崔某終止了協議。
沒想到,2006年年中,南方一家房地產公司的職員找到該拍賣行,向楊某核實東麗開發區那幢爛尾樓的事。交談中,楊某纔得知這幢爛尾樓對方意欲購買,而賣樓人竟是崔某。
面對楊某的驚駭,對方拿出了拍賣行和崔某曾經簽訂的那份『變拍賣大廈確認書』復印件,這時楊某纔恍然大悟,原來崔某拿著這份早已失效的確認書復印件到處招搖撞騙。得知真相後,房地產公司立即到公安河東分局經偵支隊報了警。
賣樓道具全是假的 能人騙案背了一身接到報警後,經偵支隊馬上立案偵查,經查得知南方這家房地產公司同樣是經過朋友介紹認識的崔某,崔某憑著與拍賣行簽訂的那份確認書復印件和一張已付款800萬元的收據,取得了這家房地產公司的信任。對於崔某開出的2100萬元,房地產公司為了穩妥起見,與崔某協商先將錢存進銀行,由雙方共同管理賬戶,待交易成功再由崔某提取。
看著錢放在銀行裡卻不能用,崔某非常著急,為了拿到錢,他找到交易過程中一直與自己聯系的對方職員李某,稱由於公司資金周轉不靈他急需這筆錢。考慮到崔某的背景比較『特殊』,結交這樣的朋友對自己有百利而無一害,李某以個人名義借給了崔某6萬元。
就在騙賣該爛尾樓的期間,崔某還打著自己是某局領導親戚的幌子,以替人辦事、幫忙買房等名義先後騙錢50餘萬元,均用於還債或揮霍。騙行敗露後,這些受害人紛紛報案,經偵支隊遂將案情匯總。
一張欠條打開迷局 能人供出造假公司此時,又有一名姓董的中年婦女拿著一張欠條來報案。原來,崔某的公司當初就是與這位董姐合開的,當時董姐出資5萬元。因公司成立後一直沒有起色,董姐要求退出,崔某拿不出錢,便給她打了一張欠條。
在偵查該案案情的過程中,警方得知崔某開辦的這家公司當時注冊資金為50萬元,到工商部門調查時,工商部門介紹崔某注冊公司時手續一應俱全並且全部合法。
為了查找線索,辦案民警調出了工商局留存的崔某公司的底檔,發現了一張當時注冊用的50萬元銀行進賬單和一份渤海會計師事務所出具的驗資審計報告。但是,經走訪這兩家單位,警方卻陷入迷局,因為這兩家單位分別表示,50萬元的銀行存款和那份審計報告是偽造的。
經驗豐富的辦案民警馬上嗅出了其中的犯罪信息,經過新一輪的審訊交鋒,崔某不得不道出了公司成立的『秘密』。
原來,崔某在工作中認識了河北區行政許可中心的工作人員張某,當時,聽說崔某要開公司但沒有啟動資金,張某自告奮勇為崔某聯系了一家造假公司,崔某通過這家公司花7000元辦齊了注冊用的材料。那次牽線搭橋,張某從中吃掉了2000元,此次調查張某也隨之落網。而審訊至此,池某的造假公司終於浮出水面。
女老總供述 買假公司不在少數 越做越精利潤挺高辦案人員經調查了解到,身材高挑的池某今年只有28歲,中專畢業後在本市保稅區管委會工作了幾年,在工作中,她積累了不少關於公司注冊、年檢等方面的業務經驗。雖然學歷不高,但池某很聰明而且非常要強,特別是在經濟方面很不滿足於現狀,所以,池某在工作中一直籌劃著獨自創業。
2000年,池某啟動了她的創業計劃,她使用別人已經作廢的營業執照,租房掛牌成立了自己的中介公司,主要從事為各類公司籌集注冊資金,辦理審計、年檢、驗資等業務。最初,池某也是照章辦事,有時為了跑下一套手續一天要在市區和塘沽區、保稅區和開發區間往返多次,餓了吃面包,渴了喝礦泉水,非常辛苦。
但時間一長,池某便不安於現狀了,主要是嫌賺的太少。就拿為委托方籌措注冊資金這種業務來說,從銀行一出一入再去掉公司需要支付的利息,利潤所剩無幾。為了擴大營業額,腦筋活泛的池某動起了歪腦筋。
池某說,她在辦理業務的過程中經常與本市多家會計師事務所、審計師事務所和銀行打交道,掌握了一批這些單位的表格和單據等『文本』,還有這些單位蓋在單據上的印章,因此,等她自己再攬業務時,就不再辛苦奔波了,而是帶著手下的4個人進行一條龍『造假』服務:從做公司注冊用的假銀行進賬單,到應付工商局、稅務局的審計報告……池某說,她越做越精,越做越細,從未露出一絲馬腳,而收取的不義之財也是越來越多。
直到案發前,池某手頭還有很多業務在做,民警從其公司內搜出了大量的偽造審計報告,據不完全統計,各類報告多達上百份。
據了解,目前,犯罪嫌疑人崔某因為涉嫌合同詐騙和詐騙罪已被批准逮捕,犯罪嫌疑人池某以及其4名同伙因為涉嫌提供虛假文件、虛報注冊資金和偽造公司印章3項罪名,也被檢察機關批准逮捕。
辦案民警 買假者別有用心 細回想隱患無窮造假公司並不可怕,可怕的是這些買假的所謂客戶。從池某日漸雄厚的家底可以看出,本市這種『別有用心』的買家不在少數。
『這些偽造的文書、報告一旦被違法犯罪分子利用,不外乎是逃避國家稅收或是實施詐騙行為,受害的除了國家就是善良無辜的老百姓。』采訪結束時,經偵支隊的郭隊長對這宗案件潛藏的隱患不無擔懮。
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