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核心提示:蔡鴻今年36歲,中專畢業,曾是襄陽市中心血站職工。起初她僞造退休證幫人辦社保,從中收取好處費,3年間527人受騙,涉案金額1200多萬元。隨後她謊稱能以近三折的低價買到襄陽鬧市區新房,139人受騙,涉案1300餘萬元。
賭博欠下高利貸後,30歲出頭的蔡鴻動歪心思騙錢,成爲兩起千萬元詐騙案主謀。
在她的10人團伙裏,有原襄陽市社保局的公職人員,也有利用她的騙局從中抽頭的騙中騙。
起初她僞造退休證幫人辦社保,從中收取好處費,3年間527人受騙,涉案金額1200多萬元。隨後她謊稱能以近三折的低價買到襄陽鬧市區新房,139人受騙,涉案1300餘萬元。
蔡鴻今年36歲,中專畢業,曾是襄陽市中心血站職工。
11日,這兩起震驚襄陽的特大詐騙案在該市中級人民法院公開審理。蔡鴻當庭認罪,法院將擇日宣判。
傳銷式詐騙網絡蔓延
2007年5月,時年30歲的蔡鴻因賭博欠下高利貸。爲還賭債,她動起歪心思:辦理假退休證詐騙錢財。
蔡鴻聲稱自己在襄陽市勞動局有關係,可替人制作企業特殊工種個人檔案,能向市社保局申報提前退休。辦理人只需提供照片、身份證等資料,並交納一定數目的好處費即可。
在蔡鴻的鼓動下,江某、王某、宋某等人陸續加入。收到造假的退休證後,這些人開始聯繫自己的親戚朋友,不斷髮展下線。各級下線收錢時,層層加碼,層層截留。最後,蔡鴻按人頭收取5000元、1萬元、2萬元不等的現金。
爲給被害人造成社保辦理成功的假象,蔡鴻還向下線發放各種僞造的文書、工資存摺,並在存摺中轉匯1至2個月的“退休工資”。拿到假證並領了“退休工資”的人成了“活廣告”,交錢辦證的人越來越多。
很快,這個類似傳銷模式的詐騙網絡迅速蔓延。
2011年初,一些交錢辦證的市民發現,“退休工資”只發了一兩個月就停了。2011年4月7日,兩名市民到社保局查詢時,工作人員發現假證當場收繳。此時,這個詐騙團伙浮出水面。
據統計,2008年6月至2011年6月期間,蔡鴻團伙共計詐騙527人,涉案金額1200多萬元。
社保職工僞造公章辦病退
10人團伙中,身份最特殊的當屬李某,案發前他是襄陽市社會養老保險管理中心職工。
檢方指控,2006年至2011年5月,李某僞造行政審批手續,分別爲47人辦理了特殊工種提前退休和因病退休,給國家造成經濟損失121萬多元。
經查,2006年至2008年,16名企業工人找到李某,讓其幫忙辦理提前退休,李某設法爲這16人辦理退休,並領取了養老退休金。截至2012年4月,這16人已領取養老保險金82萬多元。
2009年10月,李某先後使用僞造的“襄樊市勞動鑑定委員會辦公室”“襄樊市勞動和社會保障局養老保險專用章”爲10人辦理病退。2010年3月至9月,李某使用僞造的公章爲17人辦理病退,2011年4月至5月,再次違規爲4人辦理病退。
小區裏租房冒充低價房
2010年4月,蔡鴻又着手實施一個來錢更快的騙局——虛構低價房源收訂金和好處費。“山水檀溪”項目位於襄陽襄城區繁華地段,樓盤市場價約6500元/平方米。蔡鴻聲稱自己認識襄陽市政府、市房管局領導及山水檀溪項目開發商,可以拿到便宜的房源,每平方米僅1800元,購房者只須交納2萬元訂金和五六萬元好處費。
2011年4月,一些購房者交錢後,催着要看房。蔡鴻等人在檀溪新居小區租了6套房,供購買者看房、選房。同時,他們又將僞造的鑰匙、電卡、VIP卡發放給購房者,製造售房的假象。
2011年5月,檀溪新居小區房主李先生髮現,房子租給蔡鴻後,經常有人上門看房。他仔細一打聽,自己的房子竟然被出售,蔡鴻還收了別人2萬元訂金。至此,低價房騙局被戳穿。
檢方指控,2010年4月至2011年8月,蔡鴻等5人利用合同詐騙139人,涉案金額1300多萬元。