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廣州市公安局新聞辦公室昨日向媒體通報,近日,市公安局刑警支隊在“三打兩建”工作中,經縝密偵查,摧毀一個以秦×堅爲首的特大非法套取公積金犯罪團伙,該團伙涉及非法套取公積金3800多起,涉案金額六千多萬元,至6月底,8名落網的團伙成員已被依法逮捕。
今年2月,刑警支隊接到市住房公積金管理中心報案稱,其經審覈發現,有大量人員通過他人僞造的購房合同和租賃合同,騙取套取高額公積金。
刑警支隊迅速組織專案組對案件展開偵查,根據公積金管理中心提供的線索,以及提取人留下的虛假購房合同或租賃合同、發票等資料,發現了一個以秦×堅(男,31歲,廣州人)爲首的犯罪團伙。
該犯罪團伙大量利用非法購買僞造的假公章、假結婚證、假房產證、假購房合同,發佈提取公積金廣告,或通過製作小卡片沿街派發等方式,散發可以提取公積金信息,從中招攬“客戶”。當有人找到他們稱需要提取住房公積金時,該犯罪團伙便通過僞造的購房合同、租賃合同、發票等虛假資料,由秦×堅本人或同夥秦×婷、徐×惠、陳×鋒等,帶着提取人到廣州市各銀行非法提取公積金,並從中抽取8%-15%的手續費。每個同夥帶提取人提取公積金後,自己留下100元,其他款項或現金交付、或轉賬到秦×堅的銀行賬號。
該犯罪團伙以秦×堅爲首,是廣州市某房地產代理有限公司人員,其餘團伙成員大部分是社會閒散人員。該團伙分工明確,招攬業務、製作虛假文書、帶提取人到銀行提取等各環節都有專人負責,同時還拉攏、收買出租屋管理中心人員、銀行工作人員,爲其非法提取公積金提供便利。其中,由出租屋管理中心人員樑×妹提供租賃合同,每提供一份租賃合同,秦×堅給其100元“好處費”,租賃合同的稅費另計。李×榮作爲某銀行公積金審批專員,利用職務之便進行公積金提取人的查詢和審覈,提取公積金後,秦×堅給其支付公積金總額2%的“好處費”。
近期,專案組採取統一行動,果斷收網,在黃埔區豐樂南路抓獲犯罪嫌疑人秦×堅和鄧×,隨後在黃埔區、蘿崗區、天河區等地抓獲秦×婷、徐×惠、陳×鋒、樑×妹、李×榮等犯罪嫌疑人,共8名團伙成員落網,行動中繳獲僞造的購房、租賃合同、印章等作案工具一大批。據統計,自2009年以來,該犯罪團伙通過上述方式,非法套取公積金共計3800多起,涉案金額六千多萬元。(記者王普通訊員廖俊斌張毅濤)
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