|
||||
據報道,兩名前中國銀行廣東開平支行行長在美國被控詐騙中國銀行約37.8億港元款項,及涉嫌在美國洗黑錢等罪名,日前美國當局列出被告在犯案中獲得的財物清單,包括三幢在加拿大烈治文市的豪宅,所注冊業主都是這宗案件被告的親屬,而目前仍有人駕駛名貴房車出入這些豪宅。
案件的被告人包括兩個前銀行行長許超凡以及許國俊,還有他們的妻子餘英儀及鄺華芬共4人。
美國聯邦大陪審團的訴狀指出,兩個前行長涉嫌通過香港把金錢匯到美加,然後通過假結婚安排讓妻子與美籍人士結婚,後來又以虛假身分移民至美國與妻子復合。內華達州在1月底提出的訴狀中,還附有兩頁被告因詐騙活動而獲得產業的清單,加拿大叫這類產業為『犯罪收益』,可能被美國沒收。清單內除了三幢卑詩省烈治文豪宅外,還有珠寶首飾、20個國家的貨幣及計算機設備。而加拿大三個物業分別位於尤迪路(UdyRd)6171號和6160號以及曼格道(MangRd)6620號。
根據卑詩田土廳登記資料,6171號物業業主是家庭主婦餘英儀,物業估值約96.3萬加元。附近6160號物業業主是家庭主婦鄺華芬,價值約100萬加元。6620號曼格業主為餘緒惠,屋價估計達110萬加元。記者到上述物業采訪時,發現它們都位於烈市的豪宅區,其中一幢物業仍有名貴房車停泊及有房車出入。
美國的訴狀中還列有第五被告鄺華寶,他是香港TopHonestHoldings的董事,是其中一個被控婦人鄺華芬的兄弟。控罪指出,有人串謀把盜竊所得錢財以現金和支票方式存入銀行,並通過拉斯維加斯賭場洗黑錢。最大筆的轉手金錢是4張總值200萬美元、支付給鄺華寶的支票。
據美國司法部指出,涉案的第三名銀行行長餘振東在2004年已承認有關罪行,他在同年4月自願返回中國,目前他在中國被控盜竊銀行財物和賄賂等罪名。